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07.07.2016

experteer
Düsseldorf - Gruppenleiter (m/w) Finanzsanktionen / Embargo / Sparkassenservice

Düsseldorf
Bundesbank, Landesbanken - Produktion, Herstellung - Abteilungsleiter / Manager

Gruppenleiter (m/w) Finanzsanktionen / Embargo / Sparkassenservice Bereich: Compliance Funktion Datenschutz Ort: Düsseldorf Kennziffer: Et-042100-2015/157 Aufgaben Fachliche und disziplinarische Führung der Gruppe Finanzsanktionen / Embargo / Sparkassenservice an den Standorten Düsseldorf und Kassel Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Finanzsanktionen, Verantwortung für die Sanktionslistenfilterung des Auslandsgeschäfts Beratung der Fachbereiche / Erstellung von Stellungnahmen zur sanktionsrechtlichen und risikoorientierten Würdigung von Sachverhalten Kommunikation mit Behörden (z. B. Bundesbank, LKA, FIU, Zoll, Staatsanwaltschaft) sowie Entscheidung übe ...














 
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